Informa Consulting Compliance, S.L.
◈ Historial de Adjudicaciones
Contrato de servicios de experto externo para la emisión de informe y seguimiento sobre medidas de control interno en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Gerencia de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boa...
4.780€
Final: 3.950€
Suministro de un canal de denuncias
Alcaldia del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
1.029€
Final: 850€
Servicio de verificación de la Memoria 2022 de ENAIRE
Dirección Económico-Financiera de ENAIRE
2.965€
Final: 2.450€
Servicio de delegado de protección de datos
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
27.878€
Final: 23.040€
Contratación de la delegación de funciones de la unidad de control interno de Sepides Gestión, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E
SEPIDES Gestión, S.G.E.C.R., S.A., S.M.E.
35.030€
Final: 28.950€
Servicio de examen e informe de experto externo del modelo prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado por SELAE
Comisión de Contratación de la Sociedad Estatal Loterías y A...
27.086€
Final: 22.385€
Servicios de auditoría de cumplimiento de la normativa de la protección de datos personales por EMASA
Consejero Delegado de la Empresa Municipal de Aguas de Málag...
4.719€
Final: 3.900€
Servicios de auditoría de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de PIMESA
Gerencia de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche,...
11.937€
Final: 9.865€
Servicio externo de asesoramiento y soporte en materia de cumplimiento de seguridad y protección de datos personales
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alaquàs
7.260€
Final: 6.000€
Servicios de verificación del Estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2021 y 2022.
Subdirección de Compras de la Sociedad Estatal Correos y Tel...
9.015€
Final: 7.450€
Servicio de elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF
55.739€
Final: 46.066€
Diseño, implantación y verificación de un Programa de Compliance Penal en la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria
Fundación CTL Cantabria
12.403€
Final: 10.250€
Mantenimiento y producción de elementos de señalética e información de las explotaciones de Metrovalencia y TRAM d´Alacant.
Gerencia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
22.385€
Final: 18.500€
La contratación de los servicios de verificación del estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2023 y 2024.
Consejo de Administración-Comité de Inversiones de la Socied...
11.798€
Final: 9.750€
Servicio de consultoría y formación sobre cumplimiento de la ley 10/2010 relativa a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para FIIAPP, F.S.P. con criterios objetivos de valoración de ampliación de las horas de formación y precio.
Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iber...
4.235€
Final: 3.500€
El objeto del presente pliego es la contratación por parte de Sepi Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E., en nombre propio y en nombre de A.I. Abra Industrial, S.A., S.M.E, Parque Empresarial Principado de Asturias, S.L., S.M.E, Espacios Económicos Empresariales, S.L, Sociedad Para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A., S.M.E (en lo sucesivo “ grupo SEPIDES”) de los servicios en materia de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo en cumplimiento de las directrices de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, Ley 10/2010) y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, de por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, 3 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, RD 304/2014), en dos lotes: Lote 1: Asesoramiento y asistencia en materia de PBC/FT. Revisión del manual interno en materia de PBC/FT. Elaboración de Informe de Autoevaluación de riesgo, Informe Externo e Informes de Seguimiento para el Grupo SEPIDES LOTE 2: Formación para empleados del Grupo SEPIDES
SEPI Desarrollo Empresarial S.A., S.M.E.
31.085€
Final: 25.690€
Importe Total
269.341€
Adjudicaciones
16
Importe Medio
16.834€
Inversión Anual
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